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沒有經營活動卻有資金入賬,蹊蹺!

  2017年4月,江蘇省常熟市對糧食系統開展巡察。在對大義儲備糧庫有限公司進行延伸巡察的過程中,巡察組發現該公司沒有發生實際經營活動,卻有兩筆資金匯到了公司賬戶上,總額達68.6萬元。

  經了解,這兩筆資金分別來自該公司原經理戴某和記賬員李某的私人賬戶。面對這兩筆從天而降的巨款,巡察組敏銳地捕捉到這其中必有“貓膩”。

  為避免打草驚蛇,巡察組分兵兩路,一路重點了解公司的經營管理和財務收支情況,另一路則對公司干部職工、售糧大戶全面開展訪談。經了解,該公司存在財務管理混亂、會計賬冊及憑證制作不規范、大額資金開支無明細等問題。同時,在談話過程中,許多干部職工均反映公司存在糧食售價不透明、違規處置糧食升溢款等問題,甚至一些售糧大戶也向巡察組“吐苦水”,反映該公司在糧食收購中常常以雜質多、水分重來克扣糧食價格。巡察組經過綜合研判分析,認為該公司原經理戴某和記賬員李某存在一定嫌疑。

  為進一步了解情況,巡察組先請來李某談話,當問及為何將一筆36.6萬元的資金從私人賬戶匯至公司賬戶時,李某更是神情緊張。在巡察組的步步追問下,李某才道出了其中的“內幕”,原來這筆錢是糧食升溢款,是戴某與她商議后,通過虛假購糧的方式套取現金,然后私分。“巡察組進駐后,搬去了那么多賬本,里面都是些糊涂賬……我害怕,覺得總會查到我頭上……”此時的李某紅著眼眶,泣不成聲。

  雖然,戴某早已在半年前調任該市白茆糧管所主任,而當其得知李某已經將錢退出后,自感不妙,也急匆匆籌集資金將侵吞的40萬元退還,這才有了那兩筆從天而降的巨款。

  為了進一步掩蓋違紀事實,4月25日,戴某突然“登門”,主動找巡察組“交代”問題。

  “巡察組同志,這些糧食升溢款是公司‘糧食豐歉調節基金’,由我和會計兩人保管的,具體經過我寫了一份情況說明。”戴某避重就輕,拿出一份所謂的情況說明,企圖大事化小、蒙混過關。

  “你說這些錢你和會計保管的,那你調離單位了怎么沒有移交給公司賬戶?公司賬上有幾筆資金怎么直接轉到了你私人賬戶?還有你口中的這個基金,局黨委怎么一點都不知道呢?”面對戴某的“小套路”,巡察組拋出一連串問題。

  “這……這……沒有……”戴某支支吾吾,額頭一下子滲出了汗珠。

  其實,戴某、李某掩耳盜鈴的伎倆怎么騙得了巡察組的“火眼金睛”。巡察組經過縝密調查,早已掌握了他們私設“小金庫”、侵吞挪用公款的問題線索。

  莫伸手,伸手必被捉。2017年8月,根據巡察組移交的問題線索,常熟市紀委果斷行動、精準出擊,一下子就揪出了這兩個貪婪無度的“糧倉鼠”。經查,戴某和李某串通一氣,利用職務便利,采取截留手法,單獨或共同侵吞公司售糧款88萬余元,同時他們還多次挪用公款進行炒股、理財、投資等營利活動,合計68萬余元。常熟市紀委給予戴某開除黨籍處分,而李某也被用人單位解除了勞動合同。2018年4月,戴某因犯貪污罪、挪用公款罪被判處有期徒刑四年二個月,并處罰金人民幣二十五萬元;李某因犯貪污罪、挪用公款罪被判處有期徒刑三年四個月,并處罰金人民幣二十萬元。他們為自己的違法犯罪行為付出了慘痛代價。

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